Malta adanın qumar operatorlarına ciddi təsir göstərə bilən Maliyyə Fəaliyyət İşçi Qrupunun (FATF) yurisdiksiyaların boz siyahısına əlavə edilmişdir.
Rəsmi açıqlama olmasa da, The Times of Malta xəbər verir ki, çərşənbə günü 37 FATF üzvü Maltanın siyahıya daxil edilməsinə səs verib.
Bu üzvlərə iki regional təşkilat, Avropa Komissiyası (AK) və Körfəz Əməkdaşlıq Şurası daxildir.
Ehtimal olunur ki, Malta və Rumıniya siyahıya daxil edilib və ilk əlavə edilən Aİ əraziləridir.
Boz siyahıya Albaniya, Suriya, Yəmən, Myanma və Zimbabve də daxil olmaqla daha 19 yurisdiksiya daxildir.
Beynəlxalq vergi cənnətləri Panama və Kayman adaları da FATF tərəfindən müəyyən edildiyi kimi çirkli pulların yuyulmasına qarşı (AML) "zəif" tədbirləri olan ölkələri vurğulayan siyahıda yer alır.
FATF müntəzəm olaraq AML performansına görə sıralanmış ölkələrin siyahısını yeniləyir.
Hazırda qara siyahıya düşən yeganə ölkələr Şimali Koreya və İrandır.
“Qara siyahı”ya beynəlxalq maliyyə institutlarının bizneslə məşğul olmağa və ya “güclü əks tədbirlərdən” istifadə etməyə və gücləndirilmiş lazımi araşdırmaya təşviq edilmədiyi ölkələr daxildir.
Maltanın boz siyahıya salınması ilə bağlı qərarın ratifikasiya olunmaq üçün FATF-ın Assosiativ Üzvlərinə təqdim ediləcəyi başa düşülür.
Əgər ratifikasiya olunarsa, Maltanın FATF-ın fəaliyyət planına və müvəffəqiyyətlə tamamlanacağı təqdirdə adanın boz siyahıdan çıxarılması ilə nəticələnəcək gücləndirilmiş monitorinqə əməl edəcəyi gözlənilir.
RB Capital-ın qurucusu Julian Buhagiar, bu hərəkətin potensial təsirlərinə toxunaraq, bunun adanın oyun və maliyyə sənayesi üçün "çox narahatedici" bir inkişaf olduğunu söylədi.
Buhagiar izah etdi: "Bu, demək olar ki, özünü vuran bir nəticədir və çoxdan qarşısını almaq olardı".
"Nəticələri ciddi olacaq" dedi.
“Nəzərə alsaq ki, Malta səlahiyyətlilərindən lisenziya almaq və ya sadəcə bank hesabı açmaq zəhmətli bir prosesdir, nə üçün kimsə boz siyahının yurisdiksiya sertifikatını əldə etmək üçün bu çətinliklərdən keçsin?
“Başqa sözlə, biz indi mövcud MGA [Malta Oyun Authority] və ya MFSA [Malta Financial Services Authority] lisenziyasının getdikcə daha çox akkreditasiya keyfiyyətinə diqqət yetirən sənaye üçün real dəyərini şübhə altına almalıyıq.
“Bu FATF təsnifatı ilə indi Maltada yerləşən hər hansı nüfuzlu qurumun belə bir yurisdiksiya ilə əlaqəli qalması üçün daha az stimul var və başa düşülən şəkildə boz siyahıya daxil olmayan bir sistem altında sertifikatlaşdırılmağa üstünlük verəcəkdir.
“Aydındır ki, daha əlverişli ərazilərə yenidən sertifikatlaşdırma (və yəqin ki, köçürmə) təlaşı olacaq. Və əgər bu şirkətlərin əksəriyyəti tərk edərsə, bu sənayenin böyüməsindən asılı olan bütün dürüst, çalışqan xidmətlər haqqında nə demək olar? – deyə Buhagiar soruşdu.
Bu ayın əvvəlində Avropa İttifaqının idmanda danışılmış oyunlarla bağlı Makaulin Konvensiyasını imzalamağa razılıq verəcəyi təqdirdə Maltanın siyahıdan çıxarılacağı ilə bağlı xəbərlər yayılmışdı.
Əvvəllər təklif edilmişdi ki, boz siyahıya düşmək, MGA-nın əməliyyat lisenziyasına əsasən, Maltada lisenziyası olan operatorların digər Aİ yurisdiksiyalarına genişlənmək üçün uzunmüddətli qabiliyyətinə təsir göstərə bilər.
MGA sözçüsü bu təklifi rədd edərək dedi EGR : “Bu, heç bir şəkildə qumar oyunları üçün tənzimləyici çərçivəyə təsir göstərmir və buna görə də Maltanın belə bir konvensiyaya tərəf olub-olmaması və ya MGA lisenziya sahiblərinin lisenziyalarından necə istifadə edə biləcəyinə başqa şəkildə təsir göstərmir.
“MGA-nın Maltadan digər yurisdiksiyalara qumar xidmətlərinin göstərilməsi ilə bağlı mövqeyi dəyişməyəcək. Onu da qeyd etmək yerinə düşər ki, Konvensiya Aİ hüququnun əsas prinsiplərinə, o cümlədən xidmətlər göstərmək azadlığına xələl gətirə bilməz və etməməlidir”, - MGA əlavə edib.
Azerbaijani 
Russian 
German 
Polish 
English