LeoVegas İsveçdə 'sistemli' AML və KYC pozuntularına görə cərimələnib

İsveç Oyun İdarəsi (SGA) LeoVegas-ı AML və müştəri doğrulama pozuntularına görə 2 milyon SEK (£171,393) cərimələyib.

İpucu əsasında fəaliyyət göstərən SGA müstəntiqləri 1 yanvar və 30 noyabr 2019-cu il tarixləri arasında həmin dövrdə birlikdə 5,4 milyon SEK töhfə verən ən yaxşı 15 qalib oyunçunu müəyyən etmək üçün istifadə edilən KYC prosesini təhlil etdilər.

SGA onlardan dördünün çirkli pulların yuyulması riskinin aşağı olduğunu müəyyən etdikdən sonra müstəntiqlər daha sonra baxışı 11 oyunçuya endirdilər. Baxış çərçivəsində SGA İsveç Vergi Xidmətinin qeydlərini, eləcə də operatorun satış qeydlərini araşdırıb.

Hər bir LeoVegas müştəri faylı KYC prosesi vasitəsilə əldə edilmiş lazımi araşdırma və yoxlama sənədlərini ümumiləşdirən məlumat vərəqini daxil etmək üçün nəzərdə tutulub.

Nəzərdən keçirilən 11 oyunçudan birinin heç bir sənədi olmadığı, digər 10 oyunçunun isə faylda saxlandıqları tarixə uyğun gəlməyən tarix möhürləri olan təsdiqedici sənədlərin olduğu aşkar edilib.

“Bütün müştəri sənədlərində LeoVegas-ın müştərilərin siyasi cəhətdən ifşa olunmuş şəxs olub-olmadığını təsdiqləyib-etməməsi ilə bağlı məlumat yoxdur. Həmçinin LeoVegas-ın müştəri depozitlərində sərvət mənbəyini təsdiq edib-etmədiyini təsdiqləyən heç bir məlumat yoxdur”, - SGA-nın bəyanatında deyilir.

SGA, həmçinin LeoVegas tərəfindən aparılan qiymətləndirmələri vurğuladı ki, bu da müştərilərin beş halda aşağı risk, üç halda aşağı/orta risk, iki halda orta risk və bir halda orta/yüksək risk olduğunu göstərdi.

SGA nəzərdən keçirdikdən sonra LeoVegas müştəri bülleteni prosedurlarını gücləndirdi və həmçinin oyunçuların AML təhlili baxımından düzgün etiketlənməsini təmin etmək üçün mövcud proseslərin daxili nəzərdən keçirilməsini həyata keçirdi.

Baş qərargahı Maltada yerləşən operator, həmçinin çirkli pulların yuyulması riskini daşıyan müəyyən depozit üsullarını ləğv etməyi öhdəsinə götürüb.

LeoVegas etiraf etdi ki, iki oyunçu üçün lazımi araşdırma prosedurları kifayət deyil.

SGA təklif etdi ki, firmanın qiymətləndirmə prosesi oyunçuları daha yüksək risk kimi təsnif edilməli olduqları halda səhv olaraq aşağı riskli oyunçular kimi təsnif etdi.

"Davam edən baxışa daxil olan 11 müştəri qeydinin hamısında çatışmazlıqlar olub", - SGA-nın açıqlamasında deyilir.

“Beləliklə, söhbət hər hansı bir müştəridən və ya təsadüfi səhvdən getmirdi.

“LeoVegas-ın müştərilərin qeydlərindəki sənədlərin necə işləndiyini və yeniləndiyini təsvir etmə üsuluna əsasən, çatışmazlıqların şirkətin prosedurları ilə bağlı olduğunu güman etmək olar.

“Beləliklə, çatışmazlıqları sistematik kimi də qiymətləndirmək olar”, - deyə tənzimləyici yekunlaşdırıb.

Qərara cavab olaraq LeoVegas dedi: “LeoVegas mütəmadi olaraq uyğunluq siyasətlərini təkmilləşdirir və bugünkü qərardan əvvəl müştərilərin lazımi müayinə prosedurlarını dəyişib və yeniləyib.

“LeoVegas məhkəmənin bu məsələyə baxmasına icazə vermək və bütün sənayeyə mövcud hökmün necə şərh edilməsinə dair əlavə təlimat vermək üçün bugünkü qərardan şikayət etmək niyyətindədir.

“Hər il şirkət yerli nəzarət orqanları və kənar auditorlar tərəfindən çoxsaylı audit və yoxlamalara məruz qalır.

“Tənzimləyicilərə uyğunluq LeoVegas üçün əsas prioritetdir və şirkətin tənzimləyicilərin, həm də şirkətin özünün əməliyyatlarına qoyduğu tələbləri ödəmək üçün daim təkmilləşdiyi bir sahədir.”