Мальта была добавлена в серый список юрисдикций Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), что может иметь серьезные последствия для игорных операторов острова.
Хотя официального объявления не было, The Times of Malta сообщает, что 37 членов FATF проголосовали за включение Мальты в список в среду.
В число этих членов входят две региональные организации — Европейская комиссия (ЕК) и Совет сотрудничества стран Персидского залива.
Считается, что Мальта и Румыния были включены в список и являются первыми территориями ЕС, которые будут добавлены.
В серый список включены 19 других юрисдикций, включая Албанию, Сирию, Йемен, Мьянму и Зимбабве.
Международные налоговые убежища Панама и Каймановы острова также фигурируют в списке, в котором выделяются страны со «слабыми» мерами по борьбе с отмыванием денег (AML), как это определено FATF.
ФАТФ регулярно обновляет список стран, отсортированных по эффективности ПОД.
В настоящее время Северная Корея и Иран являются единственными странами, занесенными в черный список.
В черный список включены страны, в которых международные финансовые организации не поощряются к ведению бизнеса или к применению «строгих контрмер» и усиленной проверки при этом.
Подразумевается, что решение о внесении Мальты в серый список теперь будет передано ассоциированным членам ФАТФ для ратификации.
В случае ратификации Мальта, как ожидается, примет на себя обязательство по плану действий ФАТФ и усиленному мониторингу, который в случае успешного завершения приведет к удалению острова из серого списка.
Обращаясь к потенциальным последствиям этого шага, основатель RB Capital Джулиан Бухагиар сказал, что это «очень тревожное» событие для игровой и финансовой индустрии острова.
«Это результат, который в значительной степени был нанесен самим собой, и его можно было избежать давно», — пояснил Бухагиар.
«Последствия будут серьезными», — добавил он.
«Учитывая, что получение лицензии от мальтийских властей или даже просто открытие банковского счета было трудоемким процессом, зачем кому-то проходить через эти трудности только для того, чтобы получить сертификат юрисдикции из серого списка?
«Другими словами, теперь мы должны серьезно поставить под сомнение реальную ценность, которую имеют существующая лицензия MGA [Malta Gaming Authority] или MFSA [Malta Financial Services Authority] для отрасли, которая уделяет все более пристальное внимание качеству аккредитации.
«С этой классификацией FATF у любых уважаемых организаций, базирующихся на Мальте, теперь меньше стимулов оставаться связанными с такой юрисдикцией, и они, по понятным причинам, предпочтут пройти сертификацию по системе, не имеющей последствий для серого списка.
«Понятно, что будет шквал переаттестации (и, вероятно, переноса) на более благоприятные территории. И если большинство из этих компаний в конечном итоге уйдут, что насчет всех честных, трудолюбивых услуг, которые зависят от роста этой отрасли? » — спросил Бухагиар.
Ранее в этом месяце ходили слухи, что Мальта может быть исключена из списка, если она согласится подписать Маколиновую конвенцию Европейского союза о договорных матчах в спорте.
Ранее предполагалось, что попадание в серый список может повлиять на долгосрочную способность операторов, имеющих лицензию на Мальте, расширять свою деятельность в других юрисдикциях ЕС, как это предусмотрено операционной лицензией MGA.
Отвергая это предположение, представитель MGA сказал EGR : «Это никоим образом не влияет на нормативно-правовую базу для азартных игр, и, следовательно, становится ли Мальта стороной такой Конвенции или иным образом не влияет на то, как лицензиаты MGA могут использовать их лицензии.
«Позиция MGA по предоставлению игорных услуг с Мальты в другие юрисдикции не изменится. Также уместно отметить, что Конвенция не может и не должна наносить ущерб основным принципам законодательства ЕС, включая свободу предоставления услуг », — добавили в MGA.
Russian 
German 
Polish 
English 
Azerbaijani