Rynek gier hazardowych online w Szwecji jest wrażliwy i narażony na „wysokie” ryzyko prania pieniędzy, zgodnie z wieloagencyjnym przeglądem standardów AML opublikowanym przez Krajowy Urząd Policji (NPA).
W obszernym przeglądzie krajowych standardów sektora finansowego NPA zasugerowała, że wysokie stawki, potencjał zysku i wysokie obroty operatorów mogą stworzyć „stosunkowo atrakcyjne” środowisko do prania pieniędzy.
„Pieniądze można również szybko prać, ponieważ firmy zajmujące się grami oferują szybkie transakcje i szybką rejestrację nowych kont do gier”, mówi raport.
„Pomimo istniejących systemów kontroli naturalne jest, że ryzyko wzrasta w operacjach przy dużej liczbie transakcji i wysokich obrotach.
„Istnieje również ryzyko, że ludzie będą tworzyć firmy hazardowe w celu prania pieniędzy z działalności przestępczej. Istnieje niebezpieczeństwo, że schematy te staną się coraz bardziej wyrafinowane i trudne do wykrycia.
„Struktura własności firm hazardowych może być bardzo złożona, jeśli firma macierzysta może znajdować się w krajach poza UE, a zleceniodawcy są trudni do zidentyfikowania i ochrony” – dodano w raporcie.
NPA zasugerowało, że zdolność operatora do śledzenia środków graczy, które mogły zostać uzyskane w wyniku oszustwa, jest ogólnie pozytywna, ale możliwość korzystania z kont graczy do wpłacania środków z różnych źródeł utrudnia proces śledzenia.
Badacze podkreślili zdolność szwedzkich operatorów licencjonowanych do wykorzystywania rachunków bankowych poza UE jako potencjalnej przeszkody w śledzeniu nieuczciwych funduszy.
Wiele największych szwedzkich banków odmawia przyjmowania rachunków od firm hazardowych ze względu na zwiększone ryzyko AML.
W marcu macierzysty operator pana Greena, William Hill, złożył skargę do władz szwedzkich po tym, jak szwedzki bank SEB wydał zawiadomienie, że zamyka korporacyjne konto bankowe firmy z powodu tych zagrożeń.
„Operatorom i śledczym kryminalnym trudno jest zrozumieć i wykryć łańcuch transakcji, od momentu wpłynięcia pieniędzy na konto, na konto do gry, a następnie z powrotem na konto bankowe”, mówi raport NPA.
„Wszystkie gry muszą być w koronach szwedzkich, ale istnieje ryzyko, że pieniądze szybko zmienią kształt podczas wpłat i wypłat z konta gracza”, mówi raport.
Przegląd objął 24 różne sektory szwedzkiego sektora finansowego, w tym bankowość i nieruchomości.
Jest współautorem kilku agencji wysokiego szczebla i organów regulacyjnych, w tym Szwedzkiego Urzędu ds. Hazardu (SGA), Szwedzkiego Urzędu Nadzoru Finansowego i Szwedzkiej Prokuratury.