KSA наложила на оператора из Кюрасао штраф в размере 440 тысяч евро

Голландское управление азартных игр (KSA) оштрафовало компанию Raging Rhino из Кюрасао на 440 000 евро (378 177 фунтов стерлингов) за то, что она предлагала азартные игры онлайн голландским игрокам без лицензии.

Следователи KSA начали тщательную проверку оператора LuckyDays в соответствии с критериями приоритизации после того, как узнали, что сайт Raging Rhino доступен для голландских игроков с голландского IP-адреса.

Согласно KSA, сайт предлагал игрокам возможность платить с помощью метода оплаты iDEAL, который является распространенным в Нидерландах и входит в число критериев.

KSA обнаружило, что веб-сайт LuckyDays обработал 224 630 транзакций с помощью метода оплаты iDEAL с голландских счетов в период с 1 мая по 31 июля 2020 года на общую сумму 18 миллионов евро.

Кроме того, регулирующие органы обнаружили, что сайт указывал игрокам на базирующуюся в Нидерландах службу азартных игр и не проводил проверку возраста игроков, что требовалось по критериям.

KSA подтвердило, что Raging Rhino уже выплатила штраф после завершения расследования и что сайт LuckyDays теперь недоступен для голландских игроков.

Штраф — первый штраф, наложенный KSA в 2021 году, и первый с тех пор, как в прошлом году в голландские критерии приоритизации было введено требование об активных методах проверки возраста.

В другом месте KSA подтвердило, что полицейские рейды проводились на жилые дома в голландском городе Велсен и недвижимость в Испании в связи с предполагаемыми незаконными азартными играми в Интернете.

Власти, работающие от имени нескольких голландских полицейских органов, арестовали 56-летнего жителя Велсена по подозрению в отмывании денег, конфисковав два роскошных автомобиля, деньги и драгоценности, принадлежащие этому человеку.

Дом в Испании, который также принадлежал этому мужчине, был обыскан полицией, при этом были конфискованы другие вещи.

Власти провели дополнительное расследование в отношении двух неназванных игорных фирм, лицензированных на Кюрасао, при этом налоговая и таможенная администрация Нидерландов провела собственное расследование в отношении этих операторов.