Der Online-Glücksspielmarkt in Schweden ist anfällig und einem „hohen“ Geldwäscherisiko ausgesetzt, so eine behördenübergreifende Überprüfung der AML-Standards, die vom National Police Office (NPA) des Landes veröffentlicht wurde.
In einer umfassenden Überprüfung der Finanzsektorstandards des Landes schlug die NPA vor, dass die hohen Zinssätze, das Gewinnpotenzial und die hohe Fluktuation der Betreiber ein „relativ attraktives“ Umfeld für Geldwäsche schaffen könnten.
„Geld kann auch schnell gewaschen werden, da Glücksspielunternehmen schnelle Transaktionen und eine schnelle Registrierung neuer Glücksspielkonten anbieten“, heißt es in dem Bericht.
„Trotz vorhandener Kontrollsysteme steigt naturgemäß das Risiko in Betrieben mit vielen Transaktionen und hohen Umsätzen.
„Es besteht auch die Gefahr, dass Menschen Glücksspielunternehmen gründen, um Geld aus dem kriminellen Geschäft zu waschen. Diese Schemata laufen Gefahr, immer ausgeklügelter und schwieriger zu entdecken zu werden.
„Die Eigentumsstruktur von Glücksspielunternehmen kann sehr komplex sein, wenn sich die Muttergesellschaft in Ländern außerhalb der EU befindet und die Auftraggeber schwer zu identifizieren und zu schützen sind“, fügte der Bericht hinzu.
Die NPA schlug vor, dass die Fähigkeit des Betreibers, Spielergelder zu verfolgen, die möglicherweise in betrügerischer Absicht erlangt wurden, im Allgemeinen positiv ist, aber die Möglichkeit, Spielerkonten zu verwenden, um Gelder aus verschiedenen Quellen einzuzahlen, behindert den Verfolgungsprozess.
Die Forscher betonten die Fähigkeit von in Schweden lizenzierten Betreibern, Bankkonten außerhalb der EU zu verwenden, als potenzielles Hindernis für die Verfolgung betrügerischer Gelder.
Viele der größten schwedischen Banken weigern sich aufgrund des erhöhten AML-Risikos, Konten von Glücksspielunternehmen zu akzeptieren.
Im März reichte die Muttergesellschaft von Mr Green, William Hill, eine Beschwerde bei den schwedischen Behörden ein, nachdem die schwedische Bank SEB eine Mitteilung herausgegeben hatte, dass sie das Firmenbankkonto des Unternehmens aufgrund dieser Risiken schließen würde.
„Für Betreiber und Kriminalbeamte ist es schwierig, die Transaktionskette zu verstehen und zu erkennen, von dem Moment an, in dem das Geld auf das Konto eingezahlt wird, auf das Spielkonto und dann zurück auf das Bankkonto“, heißt es im NPA-Bericht.
„Alle Spiele müssen in schwedischen Kronen sein, aber das Geld läuft Gefahr, dass es schnell seine Form ändert, wenn es auf ein Spielerkonto ein- und ausgezahlt wird“, heißt es in dem Bericht.
Die Überprüfung umfasste 24 verschiedene Sektoren der schwedischen Finanzbranche, darunter Banken und Immobilien.
Es wurde von mehreren hochrangigen Behörden und Aufsichtsbehörden mitverfasst, darunter die schwedische Glücksspielbehörde (SGA), die schwedische Finanzaufsichtsbehörde und die schwedische Staatsanwaltschaft.