Maltanın Maliyyə Kəşfiyyatının Təhlili Bölməsi (FIAU) 2020-ci ildə şübhəli maliyyə əməliyyatlarında 205% artım olduğunu, qumar oyunları və bankçılığın ən yüksək AML risk sahələri kimi qeyd edildiyini bildirdi.
2018-ci ildə FIAU ümumilikdə 1668 şübhəli əməliyyat hesabatı alıbsa, 2020-ci ildə bu rəqəm 5090-a yüksəlib.
FIAU tərəfindən təqdim edilən məlumatlara görə, bu hesabatların 11.6%-də qeyri-adekvat müştəri risklərinin qiymətləndirilməsi ilə bağlı pozuntular aşkar edilib, siyasi cəhətdən məruz qalan şəxslər 7.6%-də növbəti ən böyük pozuntu sahəsini hesablayırlar.
Bu xəbərdarlıqlarla bağlı araşdırmaların bəzi nümunələrinin təfərrüatlarını əks etdirən məsləhətdə FIAU uzaqdan qumar operatorlarının çirkli pulların yuyulmasına qarşı mübarizə baxımından "fərqi olmayan" məlumat toplama təcrübələri ilə məşğul olduqları bir neçə halı vurğuladı.
Bu təfərrüatlar əsas səviyyəli məlumat toplamaq üçün nəzərdə tutulub və maraqlı oyunçular tərəfindən fırıldaqçılıq riskini müəyyən etməyə kömək etmir.
Sözügedən başqa bir vəziyyətdə, FIAU adı açıqlanmayan bir operator tərəfindən lazımi araşdırmanın olmadığını aşkar etdi.
"Uzaqdan Oyunlar Operatoru yüksək riskli ölkələrin sakinləri olan oyunçuların və yüksək riskli oyunlarda iştirak edən oyunçuların olmasına baxmayaraq, hər hansı gücləndirilmiş lazımi araşdırma (EDD) tədbiri həyata keçirməyib" deyə FIAU yazıb.
“Əslində, müsahibə verən bahisçilərdən biri aşağı əmsallı idman mərclərində iştirak etdi - adətən daha yüksək uduş əmsalı təmin edən mərc üsulu - və bu cür oyunlarda əhəmiyyətli miqdarda pul mərc etdi.
“Risk ondan ibarət olacaq ki, təcavüzkarlar bu tariflərdən istifadə etdikləri vəsaitlərin çoxunu itirmə riski olmadan cinayət gəlirlərini yumaq üçün istifadə edəcəklər.
"Operator əlaqələri daha yaxından izləmək və bu cür fəaliyyətin şübhə doğurub-yaratmadığını müəyyən etmək üçün fəaliyyətlərə nəzarət etmək üçün heç bir addım atmayıb" dedi FIAU.
Ayrı bir misalda, €2,000 (1,728 funt sterlinq) və ya daha çox pul yatıran oyunçuların məcburi yoxlanılmasını tələb edən "möhkəm" AML prosedurları olan başqa bir operatorun bir neçə dəfə bu standartları tətbiq etmədiyi aşkar edilmişdir.
Azerbaijani 
Russian 
German 
Polish 
English