Ölkənin Milli Polis İdarəsi (NPA) tərəfindən nəşr olunan AML standartlarının çox-agentlik icmalına əsasən, İsveçdə onlayn qumar bazarı həssasdır və çirkli pulların yuyulması riski "yüksək"dir.
Ölkənin maliyyə sektoru standartlarının hərtərəfli nəzərdən keçirilməsində NPA təklif etdi ki, yüksək dərəcələr, mənfəət potensialı və operatorların yüksək dövriyyəsi çirkli pulların yuyulması üçün “nisbətən cəlbedici” mühit yarada bilər.
Hesabatda deyilir: "Oyun şirkətləri sürətli əməliyyatlar və yeni oyun hesablarının sürətli qeydiyyatı təklif etdiyi üçün pullar da tez yuyula bilər".
“Mövcud nəzarət sistemlərinə baxmayaraq, çoxlu sayda əməliyyatlar və yüksək dövriyyə ilə əməliyyatlarda riskin artması təbiidir.
“İnsanların cinayət biznesindən pulları yumaq üçün qumar şirkətləri yaratması riski də var. Bu sxemlər getdikcə təkmilləşmək və aşkarlanması çətinləşmək təhlükəsi altındadır.
"Əgər ana şirkət Aİ-dən kənar ölkələrdə yerləşə bilərsə və rəhbərləri müəyyən etmək və qorumaq çətindirsə, oyun şirkətlərinin mülkiyyət strukturu çox mürəkkəb ola bilər" deyə hesabat əlavə edib.
NPA təklif etdi ki, operatorun saxta yolla əldə edilmiş oyunçu vəsaitlərini izləmək qabiliyyəti ümumiyyətlə müsbətdir, lakin müxtəlif mənbələrdən vəsait yatırmaq üçün oyunçu hesablarından istifadə etmək imkanı izləmə prosesinə mane olur.
Tədqiqatçılar İsveç lisenziyalı operatorların fırıldaqçı vəsaitləri izləmək üçün potensial maneə kimi Aİ hüdudlarından kənarda bank hesablarından istifadə etmək qabiliyyətini vurğuladılar.
İsveçin ən böyük banklarının çoxu AML riskinin artması səbəbindən qumar şirkətlərinin hesablarını qəbul etməkdən imtina edir.
Mart ayında, İsveç bankı SEB firmanın korporativ bank hesabını bu risklərə görə bağladığına dair bildiriş yaydıqdan sonra cənab Green-in ana operatoru William Hill İsveç səlahiyyətlilərinə şikayət etdi.
NPA hesabatında deyilir: "Operatorlar və cinayət müstəntiqləri üçün pul hesaba, oyun hesabına və sonra yenidən bank hesabına yatırıldığı andan əməliyyatlar zəncirini başa düşmək və aşkar etmək çətindir".
"Bütün oyunlar İsveç kronunda olmalıdır, lakin oyunçu hesabından depozit yatıran və çıxaran zaman pul tez forma dəyişmək riskini daşıyır", - hesabatda deyilir.
Sorğu İsveç maliyyə sənayesinin 24 müxtəlif sektorunu, o cümlədən bank işi və daşınmaz əmlakı əhatə edib.
O, bir neçə yüksək səviyyəli agentliklər və tənzimləyici orqanlar, o cümlədən İsveç Qumar Oynamaq Təşkilatı (SGA), İsveç Maliyyə Nəzarəti Orqanları və İsveç Dövlət Prokurorluğu tərəfindən həmmüəllif edilmişdir.