Подразделение анализа финансовой разведки Мальты (FIAU) сообщило об увеличении подозрительных финансовых транзакций на 205% в 2020 году, при этом азартные игры и банковское дело указаны как области с самым высоким риском с точки зрения ПОД.
В 2018 году FIAU получила в общей сложности 1668 сообщений о подозрительных транзакциях, а в 2020 году их число увеличилось до 5090.
Согласно данным, предоставленным FIAU, в 11,6% этих отчетов были обнаружены нарушения, связанные с неадекватной оценкой рисков клиентов, при этом на так называемых политически значимых лиц приходится следующая по величине область нарушений — 7,6%.
В информационном сообщении с подробным описанием некоторых примеров расследования этих предупреждений FIAU выделило несколько случаев, когда операторы удаленных азартных игр применяли методы сбора информации, которые «не имели значения» с точки зрения борьбы с отмыванием денег.
Эти детали, как предполагалось, собирают информацию базового уровня и не помогают в определении риска мошенничества со стороны заинтересованных игроков.
В другом упомянутом случае FIAU выявило отсутствие должной осмотрительности со стороны неназванного оператора.
«Оператор удаленных игр не внедрил никаких мер усиленной должной осмотрительности (EDD), несмотря на то, что у них есть игроки, которые являются резидентами стран с высоким уровнем риска, и игроки, участвующие в играх с повышенным риском», — написали в FIAU.
«Фактически, один из опрошенных игроков участвовал в ставках на спорт с низкими шансами — это метод ставок, который обычно обеспечивает более высокие шансы на выигрыш — и поставил значительные суммы денег в таких играх.
«Риск будет заключаться в том, что злоумышленники воспользуются этими ставками для отмывания доходов от преступлений, не рискуя потерять слишком большую часть поставленных средств.
«Оператор не предпринял никаких мер для более тщательного мониторинга взаимоотношений и мониторинга деятельности, чтобы определить, вызывает ли такая деятельность подозрения», — добавили в FIAU.
В отдельном примере было обнаружено, что другой оператор с «надежными» процедурами AML, требующими обязательных проверок игроков, вносящих 2 000 евро (1728 фунтов стерлингов) или более, не реализовал эти стандарты в нескольких случаях.
Russian 
German 
Polish 
English 
Azerbaijani