Рынок онлайн-гемблинга в Швеции уязвим и подвержен «высокому» риску отмывания денег, согласно межведомственному обзору стандартов ПОД, опубликованному Национальным полицейским управлением страны (NPA).
В ходе всестороннего обзора стандартов финансового сектора страны NPA предположила, что высокие ставки, потенциал для получения прибыли и высокий оборот операторов могут создать «относительно привлекательные» условия для отмывания денег.
«Деньги также можно быстро отмыть, поскольку игровые компании предлагают быстрые транзакции и быструю регистрацию новых игровых счетов», — говорится в отчете.
«Несмотря на существующие системы контроля, это естественно, что риск увеличивается при операциях с большим количеством транзакций и высокой текучестью.
«Также существует риск того, что люди будут создавать игорные компании с целью отмывания денег от криминального бизнеса. Эти схемы рискуют стать все более совершенными и трудными для обнаружения.
«Структура собственности игровых компаний может быть очень сложной, если материнская компания может быть расположена в странах за пределами ЕС, а принципалов сложно определить и защитить», — добавлено в отчете.
NPA предположило, что способность оператора отслеживать средства игроков, которые могли быть получены мошенническим путем, в целом является положительным моментом, но возможность использовать игровые счета для внесения средств из различных источников препятствует процессу отслеживания.
Исследователи подчеркнули способность операторов, имеющих шведские лицензии, использовать банковские счета за пределами ЕС как потенциальное препятствие для отслеживания мошеннических средств.
Многие крупнейшие банки Швеции отказываются принимать счета игорных компаний из-за повышенного риска ПОД.
В марте материнский оператор г-на Грина Уильям Хилл подал жалобу в шведские власти после того, как шведский банк SEB направил уведомление о том, что он закрывает корпоративный банковский счет фирмы из-за этих рисков.
«Операторам и органам по уголовным расследованиям сложно понять и обнаружить цепочку транзакций, начиная с момента внесения денег на счет, на игровой счет и затем обратно на банковский счет», — говорится в отчете NPA.
«Все игры должны быть в шведских кронах, но деньги рискуют быстро изменить форму при пополнении и снятии с игрового счета», — говорится в отчете.
Обзор охватывал 24 различных сектора финансовой индустрии Швеции, включая банковское дело и недвижимость.
Его соавторами выступили несколько высокопоставленных агентств и регулирующих органов, в том числе Управление по азартным играм Швеции (SGA), Финансовая инспекция и Прокуратура Швеции.
Russian 
German 
Polish 
English 
Azerbaijani